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關于召開2020年年度股東大會的通知
發布者:管理員 發布時間:2021-03-17

武漢天源環保股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

 

根據《中華人民共和國公司法》和《武漢天源環保股份有限公司章程》的相關規定,武漢天源環保股份有限公司(以下簡稱“公司”)茲定于2021年4月7日10:00在公司會議室召開2020年年度股東大會。現將有關事宜通知如下:

一、召開會議的基本情況

1.股東大會類型和屆次:2020年年度股東大會

2.股東大會召集人:公司董事會

3.會議召開方式和投票方式:本次股東大會以現場會議的形式召開,采用的表決方式是現場投票

4.現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期和時間:2021年4月7日10:00

召開地點:中國湖北省武漢市江岸區三陽路鉑仕匯國際廣場28層

 

二、會議審議事項

1.審議《公司2020年度董事會工作報告》

2.審議《公司2020年度監事會工作報告》

3.審議《關于公司2020年度財務決算和2021年度財務預算的議案》

4.審議《關于公司2020年度利潤分配的議案》

5.審議《關于公司2018、2019、2020年度財務審計情況的報告》

6.審議《關于公司近三年關聯交易的議案》

7.審議《關于公司聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021 年度審計機構的議案》

8.審議《關于公司2021年向銀行申請綜合授信的議案》

 

三、會議出席對象

公司股東、董事、監事、高級管理人員。股東因故不能出席會議的,請書面委托其他人代為出席,并行使表決權。

 

四、會議登記方式

1. 自然人股東持本人身份證。

2. 由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證復印件、有委托人親筆簽署的授權委托書原件、代理人身份證。

3. 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件。

 

五、其他事項

1.出席會議股東及股東代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶身份證明、授權委托書、其他有效證明文件等,以便簽到入場。

2.與會股東的交通、食宿等費用自理。

3.會議聯系人:鄧玲玲,電話:027-82863911,電子郵箱:denglingling@china-tyep.com。

特此通知。

 

 

武漢天源環保股份有限公司董事會

2021年3月17日     

 

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