從2007年開始肖洪亮(化名)變換“身份”冒用他人信息,在煙臺市各大銀行辦理了20多張信用卡,額度從5000元至4萬元不等,透支20余萬元后將錢揮霍一空。福山警方經(jīng)過縝密偵察,近日在煙臺一高校將嫌疑人肖洪亮抓獲。
5張信用卡透支3年多
一直找不到持卡人
2012年5月8日,煙臺某銀行分管信用卡方面的一位經(jīng)理來到福山公安分局報案,稱有5名持信用卡的客戶,透支后從2009年便再也沒還過款。
這位經(jīng)理稱,當時肖洪亮是一家信息咨詢中心的負責(zé)人,他拿著5張身份證來辦理信用卡,提供了相關(guān)材料后,銀行工作人員按照程序給他辦理了。
該經(jīng)理介紹,這幾張信用卡開始使用時,持卡人透支后還款還算及時,可從2009年2月份至今,這5張信用卡持卡人透支后拒不還款。
銀行內(nèi)細心的工作人員發(fā)現(xiàn),每次給這5張持卡人撥打催款電話,聽聲音像同一個男的。之后又給這5位持卡打過多次電話,一直沒人接。
冒用他人信息辦卡
5張信用卡是一個主人
福山公安分局經(jīng)偵大隊二中隊指導(dǎo)員趙大喜說,接到報案后,立即對5名持卡人進行調(diào)查,但他們堅稱沒有在該銀行辦理過信用卡,對透支一事也毫不知情。
難道有人涉嫌冒用他人身份辦理信用卡后惡意透支?就在經(jīng)偵民警準備轉(zhuǎn)移辦案方向時,民警又掌握了一條重要線索:5名持卡人在2007年都去過肖洪亮的信息咨詢中心,或咨詢工作或辦理某些證件。
“肖洪亮(50歲,棲霞市人)曾收過5名持卡人的身份證件,有重大嫌疑。”發(fā)現(xiàn)這一情況后,趙大喜帶著多名民警,經(jīng)過連續(xù)多日的摸排走訪,并沒有找到更有價值的線索。
此時,另一路偵查民警傳來消息,在煙臺某大學(xué)附近發(fā)現(xiàn)肖洪亮。5月24日,民警化裝成找工作的人來到大學(xué)內(nèi)一家教育信息咨詢部,發(fā)現(xiàn)負責(zé)人就是肖洪亮?xí)r,民警將他抓獲。
一共辦了20多張信用卡
透支20余萬揮霍一空
嫌疑人肖洪亮對冒用他人信息辦理信用卡透支并逾期不還的犯罪事實供認不諱。
經(jīng)審查,嫌疑人肖洪亮交代,2007年至2008年,他利用前來找工作或辦理證件人的身份證件,以咨詢中心、教育信息咨詢、某某學(xué)校的字樣私刻公章,偽造相關(guān)材料,打著給員工辦理工資卡為名,到煙臺市區(qū)多家銀行辦理多張信用卡。
民警介紹,他拿著用他人身份證辦理信用卡,當起了卡的“主人”,感覺花得不是自己的錢,便到處揮霍。隨后,他又以同樣的方法到市區(qū)各家銀行辦理了多張信用卡。
“在市區(qū)各銀行走訪,發(fā)現(xiàn)他冒用他人信息,一共辦理了20多張信用卡。”民警告訴記者,信用卡的透支額度從5000元到4萬元不等,一共惡意透支了20多萬元,這錢早已被他揮霍一空。
嫌疑人肖洪亮因涉嫌信用卡詐騙,5月24日,已被福山警方刑事拘留。目前案件在進一步審理中。
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