齊魯網(wǎng)8月2日訊 日前，棗莊警方成功打掉一網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，案件涉及全國26個省、自治區(qū)、直轄市6000多人，涉案金額3000多萬元。
2013年11月，棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局接到受害人孫某報案。孫某說，“一個朋友介紹我到這個網(wǎng)站去投資，投資3000塊錢每天能返利120塊錢，如果能介紹其他更多的人去投資，那么返利會更高。”
孫某所說的網(wǎng)站名叫“美國CFC金融投資公司”，辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一家打著經(jīng)營投資返利旗號的虛假金融網(wǎng)站。棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局民警呼義明告訴記者，“這個公司的宣傳口號就是以證券投資、股票投資還有一些相應(yīng)的時髦行業(yè)的投資，然后以高額的返利為主。”
隨后，警方通過孫某提供的線索逐級摸排，找到了當(dāng)?shù)刈畲蟮纳暇�頭目姚某并將其抓獲。截至被抓時，他已在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線會員150多人。棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警王輝說，“這一百五十人大部分是無業(yè)人員，以婦女交叉認(rèn)識的親戚朋友為主。”
隨著調(diào)查的深入，警方逐漸掌握了該犯罪團(tuán)伙整個作案過程，并通過技術(shù)手段鎖定了傳銷組織上線頭目吳某等四人，5月24號，棗莊警方奔赴深圳，在一出租房內(nèi)將四名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審查，吳某等四人通過互聯(lián)網(wǎng)，以向“美國CFC金融投資公司”進(jìn)行風(fēng)險投資為名，以高額回報為誘餌，組織從事傳銷活動，在全國26個省、市、區(qū)分層級發(fā)展下線6000多人，從中獲利3000多萬元。目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查審理中。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙首先通過QQ、微信、博客等網(wǎng)絡(luò)傳播方式對該投資模式進(jìn)行大肆宣傳，受害人要想加入，必須通過上級介紹人才可以在該網(wǎng)站注冊。一旦注冊成功，會相應(yīng)得到一個用戶名和密碼。民警說，“這個用戶名和密碼又分為一級密碼和二級密碼。一級密碼用來發(fā)展人員，二級密碼用來資金的收入和下發(fā)。”
網(wǎng)站會根據(jù)所匯金額將受害人分為一到五星不同等級客戶，并從第二天開始通過第三方交易平臺以8%到20%不等的比例進(jìn)行返利。同時如果發(fā)展了下線，網(wǎng)站會給上級發(fā)展人10%的提成。
犯罪嫌疑人吳某交代，“要把會員應(yīng)該拿走的傭金還有分紅拿走，剩下的才是我們的。”
隨著資金源源不斷注入，該團(tuán)伙連續(xù)對第三方支付平臺里的剩余金錢進(jìn)行套取，并在網(wǎng)站運(yùn)行23天后關(guān)閉了該網(wǎng)站。
棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局民警王輝說，“他購買了大量的銀行卡，通過這銀行卡來分流這筆資金。當(dāng)他把所有的資金分流到若干個銀行卡之后，就有專門的人員到全國各地的ATM機(jī)去提現(xiàn)。”
犯罪嫌疑人吳某交代，“第一次分到八萬塊錢，第二次六十萬，第三次七十萬。第四次呢？第四次我大概拿三十萬。”
對于到手的這些錢，犯罪嫌疑人大都選擇了用來購買高檔轎車及一些奢侈物品。
目前犯罪嫌疑人吳某等因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。（來源：山東廣播電視臺新聞中心《早安山東》 原標(biāo)題：棗莊：警方破獲跨省特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案）
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