島城一家科技企業(yè)的會計在QQ上接到公司“財務(wù)副總”指令，給指定的賬戶轉(zhuǎn)賬257萬元，轉(zhuǎn)賬成功后再次被要求轉(zhuǎn)賬800萬元，該會計通過電話核實發(fā)現(xiàn)遭遇詐騙，立即報警求助，警方很快抓獲了犯罪嫌疑人覃某江等人。近日，警方獲得信息趕赴杭州抓獲了幕后老板蔣某某，成功打掉這個詐騙團伙。

　　“副總”QQ騙走257萬元

　　2014年12月8日上午，島城高新區(qū)一家科技公司的會計接到“公司財務(wù)副總”QQ信息，要求其向指定的個人賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣257萬元。轉(zhuǎn)賬成功幾分鐘后，該會計再次接到對方的指令，要求向該指定賬戶再次轉(zhuǎn)賬人民幣800萬元。由于轉(zhuǎn)賬金額巨大且頻繁，引起了這名會計的懷疑，于是立即通過電話與財務(wù)副總本人進行聯(lián)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)財務(wù)副總根本沒有通過QQ要求轉(zhuǎn)賬。會計發(fā)現(xiàn)被騙后，立即到高新區(qū)公安分局報案。專案組民警隨后發(fā)現(xiàn)，被騙資金已經(jīng)被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移。

　　民警介紹，他們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案QQ地址與賬號位置位于廣西南寧，查詢銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，資金流向了南寧、廣州、深圳、杭州、臨沂、北京等地。為此，他們轉(zhuǎn)戰(zhàn)南寧、廣州、深圳、杭州、寧波、北京、臨沂等7地走訪排查。通過分析及調(diào)取監(jiān)控，最終確定覃某江（男，36歲，廣西賓陽縣人）和弟弟覃某海（男，34歲，廣西賓陽縣人）是犯罪嫌疑人。

　　幕后老板是個90后

　　很快，民警通過蹲守追蹤，最終在柳州市將覃某海抓獲。“在搜查覃某海柳州的租住房時，獲得租房人黃某某的身份信息，與取款錄像對比確定黃某某也是嫌疑人之一。”民警介紹，今年3月26日，他們在廣西賓陽將覃某江和黃某某相繼抓獲，繳獲各類涉案銀行卡400余張、銀聯(lián)POS機4部、電腦3臺、手機4部、手機卡一批、銀行U盾80余個、身份證50余張、車輛1臺、其他相關(guān)涉案物品一宗。

　　民警通過審訊，發(fā)現(xiàn)幕后還有一個老板蔣某某（22歲，廣西賓陽人），最初在QQ實施詐騙要求轉(zhuǎn)賬的就是他。當時蔣某某已經(jīng)潛逃，近日，民警趕赴到杭州將蔣某某抓獲，成功打掉了這個詐騙團伙。目前案件已經(jīng)進入審查起訴階段，被騙的錢款也追回了一部分，其余錢款正在繼續(xù)追繳。

　　要轉(zhuǎn)賬務(wù)必當面確認

　　民警介紹，犯罪嫌疑人采取植入木馬病毒的手段利用QQ聊天工具，實施詐騙犯罪，作案成功后通過網(wǎng)銀把騙來的錢款化整為零，通過大量銀行卡分批在ATM機取出現(xiàn)金。一旦犯罪得逞后，這些用于取錢的銀行卡就會被銷毀。經(jīng)進一步追查，今年4月14日，民警在山東威海將為該詐騙團伙提供非法銀行卡的犯罪嫌疑人劉某某抓獲，當場收繳銀行卡900余張，作案電腦2臺，POS機兩部。劉某某供述了從沈陽、江蘇等地大量收購銀行卡并銷售至南寧等地的犯罪事實。

　　民警稱，為避免掉入詐騙分子的圈套導(dǎo)致財產(chǎn)損失，銀行要加強對銀行卡的監(jiān)管，單位或市民也要提高警惕，凡是遇到對方要求轉(zhuǎn)賬或匯款的情況，一定要與當事人進行有效溝通，要電話或當面確認。在使用QQ等通信工具中，警惕陌生好友發(fā)送的郵件、壓縮包及未知鏈接等，避免電腦中毒導(dǎo)致QQ被盜。本報記者 徐杰 通訊員 劉子程